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旧闻:21岁女子赴港洗钱100亿港元 弃3000万保释金潜逃

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发表于 7-3-2014 09:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
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21岁女子赴港洗钱100亿港元 弃3000万保释金潜逃
2014-03-14 10:10:00 来源: 中国新闻网(北京) 有33203人参与
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内地女子涉嫌在香港洗钱100亿潜逃法庭传担保人

赵端成(图)提供500万元人事担保,让被告赵丹娜保释外出,及后被告弃保潜逃。来源:香港《明报》

中新网3月14日电 据香港《明报》报道,内地女子涉嫌在香港清洗100亿元(港币 下同)黑钱,获准以3000万元现金和1000万元人事担保外出,但她获保释后逃之夭夭,两名担保人被法庭下令下周三(19日)上庭“解画”。其中一名担保人13日申请押后聆讯,以如期参加宗亲会旅游。裁判官批准其申请,但认为其提供的人事担保额达500万元,促其考虑聘请律师。

保额500万 官促聘律师

来自内地的女被告赵丹娜(21岁)涉利用8个户口清洗100亿元黑钱,还押半年后获准以3000万元保释外出,本年1月弃保潜逃。署任主任裁判官杜浩成早前下令充公该笔保释金,并要求两名担保人到庭解释。其中一名提供500万元人事担保的男子赵端成(译音),早前去信法庭要求延期到庭。他13日在庭上称,去年12月已安排与母亲参加宗亲会旅行,计划本月19至23日游览新加坡及马来西亚。裁判官杜浩成问到,赵母大可由其他团友照顾或退团,赵端成称其母年过八十,未曾造访星马,他欲偕母同游,与宗亲联谊。他在庭上未有交代与同姓赵的被告的关系,控方则表示同意押后。

律师﹕担保人不会被收监

赵端成早前为被告提供100万元现金及400万元人事担保,裁判官杜浩成指他的担保额不低,且被告下落不明,有可能令他被扣押,问他有否考虑聘请律师处理案件。赵端成闻言响应称原本没有考虑,但听罢裁判官说话才有此打算。裁判官遂批准申请,押后至下月7日聆讯,让赵端成与另一担保人一同解释被告的去向。裁判官称下周三聆讯会提醒另一担保人考虑应否聘请律师。

担保人会否为潜逃被告而身陷囹圄,律师梁永铿指出,被告找来亲友提出人事担保,令法庭相信被告不会逃去无踪,若被告潜逃,担保人不会因此被收监,但要应法庭要求解释被告去向,并有可能被充公已支付的人事担保金,以及被要求支付已承诺、但未支付的人事担保金余额。

(原标题:内地女子涉嫌在香港洗钱100亿潜逃 法庭传担保人)

女孩洗钱百亿潜逃 2担保人被指不诚实保释金充公

2014年04月11日08:46    来源:新华网     手机看新闻

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女孩洗钱百亿潜逃 2担保人被指不诚实保释金充公

女孩洗钱百亿潜逃 2担保人被指不诚实保释金充公(网络图片)

女孩洗钱百亿潜逃 2担保人被指不诚实保释金充公

女孩洗钱百亿潜逃 2担保人被指不诚实保释金充公(视频截图)

  赵丹娜,无业,22岁,持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。

  涉嫌前年洗黑钱达100亿元(港元,下同)的内地女子赵丹娜,去年获准以巨额保释金3000万现金担保和1000万人事担保(事主以外的担保人提供的保释金)保释候讯,但赵丹娜今年年初弃保潜逃,创近年香港弃保金额最高纪录。

  香港荃湾法院前日下令充公其两名担保人各500万元担保金,赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚,需于6月16日或以前缴付完保释金。

  萧炎坤在庭上声称已尽力确保被告遵守保释条件,希望法庭体谅他做公益服务二十多年,能够酌情处理。但裁判官认定萧炎坤在联络赵丹娜的证供并不诚实可靠,颁令充公其担保金。萧炎坤在庭外表示,无悔当日提供担保。

  22岁无业女孩洗钱百亿

  香港检方披露,赵丹娜,报称无业,今年22岁,持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,指她于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。

  赵丹娜自去年6月起还押候讯,去年12月获准以3000万元港现金保释外出,但今年1月开始,赵丹娜再没到警署报到,香港荃湾裁判法院发出拘捕令通缉被告,并将3000万元保释金充公。报道指,这将是香港历年以来因弃保潜逃而被充公的最大宗保释金个案。

  犯洗黑钱罪的内地女子赵丹娜弃保潜逃,遭法庭充公3000万元现金保释外,更累及两名担保人被充公合共1000万元人事担保金。赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚。

  两名担保人被指不诚实

  没有律师代表,现年67岁的萧炎坤是博爱医院荣誉顾问,前日亲自出庭陈词及接受控方盘问。萧炎坤表示,被告年轻无知,无能力操控一百亿元黑钱,相信赵丹娜只是被人利用借出银行账户,最终无辜涉案。

  萧炎坤表示,他考虑与赵丹娜都是潮州同乡人,本着同乡互助精神,眼见被告被扣押半年,且与被告丈夫张永安相识逾十年,故出于正义与同情心,甘愿提供人事担保。

  萧炎坤强调,他在被告保释后曾与她饮茶,又多次致电与她聊天,已经履行担保人的责任。被告失踪后,他又多次到深圳住所及乡下寻访被告,但都毫无消息,连她丈夫都不知道。萧炎坤不排除被告是“被迫离开”香港,但已经无从考究。然而,萧炎坤在控方盘问下,承认在被告保释至失踪约11天期间,只曾与她见面一次,也没有每天致电与她联络,有违萧炎坤向高院做出的担保承诺。

  被告的堂叔赵端诚通过律师陈词,强调曾数次驾车接载被告到警署报到,又与她保持电话联络,因此认为已尽担保人责任。在控方盘问下,赵端诚承认在被告保释期间,容许她暂住酒店,没有让她居住其住所,有违向高院的承诺。

  裁判官在考虑过两人陈词及供词后,认为两人均没有尽到作为担保人的责任,而且萧更不是一位诚实可靠的证人,指他既不清楚被告的日常举动,更要从警方口中才得知被告失踪消息,因而下令充公两人所有保释金。

  夫家称对其洗钱不知情

  法庭裁决后,萧炎坤在庭外大呼无奈,但不后悔答应任担保人,更指自己乐善好施,以往所捐出的善款不下数千万。萧炎坤表示,因认识被告赵丹娜的丈夫张永安及其父亲,才认识被告。据其介绍,张永安现年26岁,在深圳经营茶叶等贸易生意,张父则是内地私人地产发展商的负责人,而被告赵丹娜19岁结婚,只是家庭主妇。

  萧炎坤表示,被告赵丹娜婚前受朋友所托,到港开设空壳公司及相关银行户口,其夫家对她涉洗黑钱一事毫不知情,目前更不知道被告赵丹娜去向。

  另一名担保人赵端诚是被告赵丹娜的堂叔,在港经营体育用品生意,且在内地设有厂房,是香港多个体育协会的主要供货商,他与萧炎坤同为潮州人,萧炎坤是香港跆拳协会主席,两人相识多年。对于被告赵丹娜是否“被迫离开”香港的说法,萧炎坤表示为免被告家人遭牵连,不愿多作透露。

内地90后女孩洗钱百亿潜逃 港法院充公4000万保释金
其中3000万现金担保,1000万人事担保,创香港弃保金额纪录
日期:[2014年4月9日]  版次:[AA16]  版名:[港澳]  稿源:[南方都市报]   


    南都讯 涉嫌前年洗黑钱达100亿元(港元,下同)的内地女子赵丹娜,去年获准以巨额保释金3000万现金担保和1000万人事担保(事主以外的担保人提供的保释金)保释候讯,但赵丹娜今年年初弃保潜逃,创近年香港弃保金额最高纪录。

    香港荃湾法院前日下令充公其两名担保人各500万元担保金,赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚,需于6月16日或以前缴付完保释金。

    萧炎坤在庭上声称已尽力确保被告遵守保释条件,希望法庭体谅他做公益服务二十多年,能够酌情处理。但裁判官认定萧炎坤在联络赵丹娜的证供并不诚实可靠,颁令充公其担保金。萧炎坤在庭外表示,无悔当日提供担保。

    22岁无业女孩洗钱百亿

    香港检方披露,赵丹娜,报称无业,今年22岁,持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,指她于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗100亿港元黑钱。

    赵丹娜自去年6月起还押候讯,去年12月获准以3000万元港现金保释外出,但今年1月开始,赵丹娜再没到警署报到,香港荃湾裁判法院发出拘捕令通缉被告,并将3000万元保释金充公。报道指,这将是香港历年以来因弃保潜逃而被充公的最大宗保释金个案。

    犯洗黑钱罪的内地女子赵丹娜弃保潜逃,遭法庭充公3000万元现金保释外,更累及两名担保人被充公合共1000万元人事担保金。赵的两名担保人分别是博爱医院前主席、现荣誉顾问萧炎坤及其堂叔赵端诚。

    两名担保人被指不诚实

    没有律师代表,现年67岁的萧炎坤是博爱医院荣誉顾问,前日亲自出庭陈词及接受控方盘问。萧炎坤表示,被告年轻无知,无能力操控一百亿元黑钱,相信赵丹娜只是被人利用借出银行账户,最终无辜涉案。

    萧炎坤表示,他考虑与赵丹娜都是潮州同乡人,本着同乡互助精神,眼见被告被扣押半年,且与被告丈夫张永安相识逾十年,故出于正义与同情心,甘愿提供人事担保。

    萧炎坤强调,他在被告保释后曾与她饮茶,又多次致电与她聊天,已经履行担保人的责任。被告失踪后,他又多次到深圳住所及乡下寻访被告,但都毫无消息,连她丈夫都不知道。萧炎坤不排除被告是“被迫离开”香港,但已经无从考究。然而,萧炎坤在控方盘问下,承认在被告保释至失踪约11天期间,只曾与她见面一次,也没有每天致电与她联络,有违萧炎坤向高院做出的担保承诺。

    被告的堂叔赵端诚通过律师陈词,强调曾数次驾车接载被告到警署报到,又与她保持电话联络,因此认为已尽担保人责任。在控方盘问下,赵端诚承认在被告保释期间,容许她暂住酒店,没有让她居住其住所,有违向高院的承诺。

    裁判官在考虑过两人陈词及供词后,认为两人均没有尽到作为担保人的责任,而且萧更不是一位诚实可靠的证人,指他既不清楚被告的日常举动,更要从警方口中才得知被告失踪消息,因而下令充公两人所有保释金。

    夫家称对其洗钱不知情

    法庭裁决后,萧炎坤在庭外大呼无奈,但不后悔答应任担保人,更指自己乐善好施,以往所捐出的善款不下数千万。萧炎坤表示,因认识被告赵丹娜的丈夫张永安及其父亲,才认识被告。据其介绍,张永安现年26岁,在深圳经营茶叶等贸易生意,张父则是内地私人地产发展商的负责人,而被告赵丹娜19岁结婚,只是家庭主妇。

    萧炎坤表示,被告赵丹娜婚前受朋友所托,到港开设空壳公司及相关银行户口,其夫家对她涉洗黑钱一事毫不知情,目前更不知道被告赵丹娜去向。

    另一名担保人赵端诚是被告赵丹娜的堂叔,在港经营体育用品生意,且在内地设有厂房,是香港多个体育协会的主要供货商,他与萧炎坤同为潮州人,萧炎坤是香港跆拳协会主席,两人相识多年。对于被告赵丹娜是否“被迫离开”香港的说法,萧炎坤表示为免被告家人遭牵连,不愿多作透露。

    赵丹娜,无业,22岁,持双程证赴港,暂被控一项洗黑钱罪名,于2012年12月6日至21日利用其中国(香港)银行户口,清洗800万元黑钱,同时涉嫌在香港开设及利用8个户口清洗10 0亿港元黑钱。

    ——香港检方

    据中新网、新华网 记者康殷 发自香港

传徐才厚已被羁押 疑涉香港洗钱上百亿(图)

文学城原文链接:http://www.wenxuecity.com/news/2014/03/19/3110755.html
文章来源: 多维 于 2014-03-19 21:06:16
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日前,被指与周永康以及谷俊山案关系密切的前中央军委副主席徐才厚再有不利消息传出,有传言指徐日前已被羁押,家人和秘书亦被捕。而一名90后中国大陆年轻女性坐拥百亿港元,2013年6月在香港洗钱被抓后,交保3,000万港币(1港币约合0.13美元)后弃保潜逃引发各方猜测,外间有传言称该名女子背后的人物就是丑闻缠身的徐才厚。

日前,海外及香港媒体有消息指,中共中央3月8日晚已对徐才厚采取关押措施,其老婆孩子也被抓,同时被捕的还有其董姓秘书。上述消息目前官方尚未证实。不过,据接近高层的知情人士向多维新闻透露,当局对徐才厚的处理参照“黄菊模式”已成定局,不会再继续追究,很大原因在于徐才厚本人的积极退赃和病情。不过,据上述知情人士亦透露,军中也有很多人对习近平这种处理手法不满,因为一边喊着要“老虎、苍蝇一起打”,一边却放任军中最大的老虎归山。

多维新闻此前在《徐才厚亮相已白头 处理或参照黄菊模式》中写道,外界猜测徐才厚或牵扯解放军总后勤部原副部长谷俊山一案,再加上其身患重病,因此极有可能效仿“黄菊模式”,中共对其不公开、不逮捕、不判刑、不允许其露面的方式低调处理,减少影响。不过,从现今的反腐情势来看,亦不排除中共高层会顺应“民意”改变初衷。

徐才厚,上将军衔,2004年升任中共中央军委副主席,第十七届中共政治局委员,是中共军方党务的最高负责人。军中“土豪”谷俊山落马后,一直有传言指徐才厚是谷俊山的靠山,并传出徐才厚被双规的消息。2013年两会期间,徐才厚缺席中国人大开、闭幕会,引发人们对其处境的猜测。不过今年1月20日,徐却陪同中央军委主席习近平公开亮相。

另据2月20日香港《明报》报道,一名来自大陆的女子涉在港利用8个户口清洗约100亿港元黑钱,还押半年后获准支付3,000万元现金保释外出,但她自此弃保潜逃。而根据“财新网”的报道,神秘女子名叫赵丹娜,现年22岁。控方指,赵丹娜在2012年12月6日至21日期间,透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。而案件在香港荃湾裁判法院再提讯时,控方进一步披露,被告以8个户口洗钱100亿港元。不过,被告没有任何在港资产被冻结。

年仅22岁90后女子,却涉嫌洗钱100亿港元之巨,因此案件备受瞩目,海外有传闻称,赵丹娜的背后疑涉徐才厚。据称,徐妻2013年曾派一亲属,21岁的赵姓女子,持双程证赴港,代表徐家处理在港多家银行的100亿港元,结果该女子因涉嫌洗黑钱被起诉,保释金高达3,000万港元,但她最终弃保潜逃,由徐才厚女儿帮助她偷渡回内地。

不过,也有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,从事地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等,“这些公司在香港、迪拜、新加坡、欧洲和美国都会设点,一赚外汇汇率差价,二来偷逃税款”,所谓洗钱百亿可能是累计而来。

根据财新网的报道,一名提供500万港元担保的男子赵端成(音译),早前请求延期到庭,并获法官批准。据接近案件人士透露,赵端成为赵丹娜的叔叔,从事体育用品生意,在内地广东省设有厂房。而另一名担保人为萧炎坤,今年68岁,在香港小有名气,曾任博爱医院的主席,做过房地产等生意。不过,似乎萧炎坤对赵丹娜所知也不多。

萧炎坤向外间表示,他与赵丹娜的“老公”张永安(音译)熟识,因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我,为赵丹娜担保。”据萧炎坤介绍,张永安现年约26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。据萧炎坤说,赵的父亲是潮州人,从事房地产开发。

通过香港公司注册处查询可知,赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司,一家名为丹飞国际(香港)有限公司,另一家则为宝艺有限公司,不过一家已经宣告解散,另一家几近停业。据警方指,赵丹娜是利用空壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。

中国大陆90后女子香港洗钱百亿弃保潜逃引发疑云
涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录
涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录
作者 上海特约记者 曹国星

一名90后中国大陆年轻女性居然坐拥百亿港元,2013年6月在香港洗钱被抓后,交保3000万港币后弃保潜逃,这一幕故事像是某种想象力过剩的政坛揭秘小说。

今天(3月19日)下午,被告赵丹娜的一名担保人在香港荃湾法院应讯,这位神秘女子的背景在中国大陆政坛新陈代谢反腐“打老虎”的背景下引发各方猜测。

据2月20日的 香港《明报》报道,农历正月未过,香港特区政府库房收到“大利市”。一名女子涉在港利用8个户口清洗约100亿元(港元,下同)黑钱,还押半年后获准支付3000万元现金保释外出,但她自此弃保潜逃,没有现身聆讯,裁判官遂下令充公保释金,并向她发出拘捕令,又要求为女被告提供人事担保者出庭聆讯解释。

根据“财新网”的报道,神秘女子名叫赵丹娜,现年22岁。控方指,赵丹娜在2012年12月6日至2012年12月21日期间,透过中国银行香港户口清洗800万港元黑钱。此前,案件在香港荃湾裁判法院再提讯时,控方进一步披露,被告以八个户口洗钱100亿港元,索取法律意见后会将控罪增加至八项,案件将于高等法院审讯,暂时被告没有任何在港资产被冻结。

控方指出,被告赵丹娜2013年6月起被关押,2013年12月以3000万港元现金,以及两名担保人各提出100万港元现金及400万港元人事担保而获得保释,但被告须遵守不准离港及每天到警署报到等条件。

今年1月7日起,赵丹娜自再没有到警署报到弃保潜逃,其3000万港元保释金已被充公。

香港司法机构回应查询时表示,没有统计单一案件充公保释金的最高纪录,本案件涉及巨额黑钱,保释金之高亦不常见。保释金额除反映控罪严重性外,也反映法庭担心涉案被告弃保潜逃的风险,以及其财政状况。检索过往报道,香港保释金最高的为已故华懋主席龚如心,当年她涉嫌伪造亡夫遗嘱被刑事起诉,法庭定出5500万港元现金保释。之后被控伪造龚如心遗嘱的陈振聪的保释条件,则是2000万港元现金加2000万港元人身担保。

事后,香港警方查问两名担保人,无法得知赵丹娜去向。裁判官此后下令两名担保人须于今天(3月19日)到庭,以决定是否充公他们的担保金。

根据财新网的报道,一名提供500万港元担保的男子赵端成(音译),早前请求延期到庭,并获法官批准。据接近案件人士透露,赵端成为赵丹娜的叔叔,从事体育用品生意,在内地广东省设有厂房。

今天到庭的担保人为萧炎坤。此人今年68岁,在香港小有名气,曾任博爱医院的主席,做过房地产等生意。不过,似乎萧炎坤对赵丹娜所知也不多。

庭审后,萧炎坤向财新传媒记者表示,他与赵丹娜的“老公”张永安(音译)熟识,因此认识赵丹娜。同时他与赵端成也是好友。“当时是张永安找到我,为赵丹娜担保。”萧炎坤介绍,张永安现年约26岁,居于深圳,做贸易生意,赵丹娜只是家庭主妇。“赵丹娜当时被扣押,被指涉及洗钱,他老公也感到诧异,大呼冤枉。所以才请我帮忙担保。”

据萧炎坤回忆,最后一次见到赵丹娜,是赵被保释后,为感谢萧炎坤帮忙保释,赵与老公及父亲一起与萧吃饭。不过萧炎坤表示已记不清吃饭的具体时间,他只是指出,赵的父亲是潮州人,从事房地产开发。

记者通过香港公司注册处查询,赵丹娜实际早于2010年就在香港注册有公司,一家名为丹飞国际(香港)有限公司,另一家则为宝艺有限公司,不过一家已经宣告解散,另一家几近停业。据警方指,赵丹娜是利用壳公司在香港银行开户从事洗钱的行为。

此起案件备受瞩目,被告年仅22岁,却涉嫌洗钱100亿港元之巨,有海外政治传闻网站称,此女或与最近被调查的一位军中大佬有关。萧炎坤在庭后也对记者说,“这个年轻女孩不知是不是被人操控?”

据上述传闻称,2013年,这位将军妻子特派一嫡系亲属,21岁的赵姓女子,以无业人员身份持双程证赴港,代表家族处理在港多家银行中的100亿港元。赵姓女子被香港金融监管机构发现后,移送司法部门在押半年候审。据说,帮助赵姓女子偷渡回大陆的是总政某部广州局以及广州军区某部等,趁着夜幕用“黄牛”快艇,利用香港海警监管的漏洞,将赵姓女子弃保偷渡回大陆雪藏。

不过,也有分析认为,赵姓女子可能从事的是地下钱庄行业,从事地下外汇结算、信贷、汇兑、融资结算等,“这些公司在香港,迪拜,新加坡,欧洲和美国都会设点,一赚外汇汇率差价,二来偷逃税款”,所谓洗钱百亿可能是累计而来。

在港洗50亿黑钱女子 传获徐才厚女儿掩护返中
http://news.sina.com   2014年03月20日 02:47   光华日报
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  (北京20日综合电)涉在港洗黑钱100亿港元(约50亿令吉),年初弃3000万港元保释金潜逃的22岁中国女子赵丹娜,至今仍未归案。周三有消息指,赵女乃替军委前副主席徐才厚家族代持财产,在驻港部队掩护下偷渡潜逃中国。

  传徐才厚海外藏巨额

  根据中国消息人士提供一份据称“空军西郊机场34师专机工作人员”给习近平等政治局常委及中纪委的一份举报信写到:徐才厚在海外藏有惊人的巨额黑钱。2013年徐妻特派一嫡系亲属,21岁的赵姓女子,以无业人员身份持双程证赴港,代表徐家处理在港多家银行的八个帐户中的100亿港元。这个赵姓女子被香港金融监管机构发现后,移送司法部门在押半年候审,最近弃保释金3000万港元逃跑了。

  “据我们了解,帮助赵姓女子偷渡回大陆的是徐才厚女儿徐某某原在单位:总政联络部广州局以及广州军区情报部、驻港部队的某些徐的铁杆。他们趁着夜幕用‘黄牛’快艇,利用香港海警无力监管的漏洞,将徐的亲戚赵姓女子偷渡回大陆雪藏起来。如果党中央想查清此事的来龙去脉一点也不困难,只需委派中纪委联系香港警方,调取赵姓女子的档案卷宗,顺藤摸瓜,再清查军队情报部门相关人员的近期活动情况,即可很快查明徐才厚贪腐巨额财产的铁证。”

  百亿洗钱案恰好周三在香港荃湾裁判法院再提讯,为赵提供现金担保的前博爱医院总理萧炎坤到法院应讯。被指与中纪委关系匪浅的北京财新网也报道了这则香港法庭消息:控方进一步披露,被告以八个户口洗钱100亿港元,索取法律意见后会将控罪增加至八项,案件将于高等法院审讯,暂时被告没有任何在港资产被冻结。订阅

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